Reseña del desarrollo de sistemas nacionales contra la legitimación de recursos de procedencia ilícita en el sistema financiero y en los mercados de capitales de algunos países de América Latina

El documento que se presenta a continuación está orientado a destacar los aspectos básicos que deben ser considerados por los países de nuestra región para establecer instituciones, normas jurídicas y regulaciones eficientes y adecuadas para prevenir con posibilidades de éxito al delito de lavado de dinero, ilícito de carácter transnacional que tiene la capacidad de ejercer nocivos efectos sobre las sociedades consideradas en su conjunto. Son varios los objetivos que se pretenden alcanzar con la elaboración de este documento. En primer lugar, se espera contribuir a mejorar la comprensión de este fenómeno delictivo. En segundo lugar, ofrecer una visión de los principios fundamentales y de las acciones que ha venido adoptando la comunidad internacional para proteger al sistema financiero de ser utilizado para realizar transacciones ilícitas por parte del crimen organizado. En tercer lugar, ayudar, mediante recomendaciones puntuales, a que los países de nuestra región y las instituciones regionales que les sirven de apoyo examinen la insoslayable conveniencia de establecer eficientes sistemas nacionales para la prevención y sanción de ese delito.