Oficina de Integridad Institucional informe anual 2004

La Oficina de Integridad Institucional (OII), cuyas actividades se iniciaron en enero de 2004, es el principal órgano responsable del programa interno del Banco en materia de integridad y lucha contra la corrupción. Sus objetivos consisten en difundir ampliamente las normas y procedimientos de los programas de integridad; investigar denuncias verosímiles de fraude, corrupción y conducta inapropiada en actividades financiadas por el Banco; y garantizar la adopción de medidas en todos los casos en que se detecten o puedan prevenirse conductas fraudulentas corruptas o inapropiadas. En este primer informe anual: creación de conciencia, investigación de denuncias y adopción de medidas, contra prácticas de corrupción se pasa revista al primer año de actividades de la OII. En 2004, el monto de los préstamos para modernización del Estado otorgados por el Banco ascendió a US$884 millones, de una cartera total de US$6.000 millones. Este es, a nuestro juicio, el eje central del criterio preventivo que orienta nuestra lucha a largo plazo contra la corrupción. A corto plazo, el BID respalda también firmemente las iniciativas de sus países miembros contra el lavado de dinero. Se están llevando a cabo operaciones de cooperación técnica regional encaminadas a reforzar las unidades de información financiera y capacitar personal nacional. También participamos de manera resuelta en iniciativas mundiales y subregionales tendientes a contrarrestar el financiamiento del terrorismo, en cuyo marco hemos constituido activas asociaciones con la Organización de los Estados Americanos, la Organización de las Naciones Unidas y el Banco Mundial, así como con entidades especializadas, gobiernos de países miembros y organizaciones no gubernamentales.