Jun 2019
Author(s): Wright, Allan; Nicholls, Alicia
This Policy Brief argues that inclusion on any future adopted European Union (EU) AML/CFT list of high-risk third jurisdictions would be problematic for The Bahamas for three main reasons. First, EU…
Mar 2019
Author(s): Organization for Economic Cooperation and Development; Inter-American Development Bank (IDB)
In 2016, the G20 called on the FATF and the Global Forum to propose ways to improve the implementation of the international standards on transparency, including on the availability of beneficial…
Aug 2018
Author(s): Jorge, Guillermo
In the fight against money laundering, information on politically exposed persons (PEPs) is highly relevant for financial institutions as it is about customers deemed to be high-risk due to their…
Aug 2018
Author(s): Jorge, Guillermo
En la lucha contra el lavado de dinero, la información sobre personas políticamente expuestas (PEP) es altamente relevante para las instituciones financieras por tratarse de clientes considerados de…
Apr 2018
Author(s): Wright, Allan; Kellman, Bradley; Kallicharan, Shaiiede
Multiple studies have highlighted the Caribbean as one of the geographic regions most severely impacted by the decline in correspondent banking relationships (CBRs). However, when examined at a…
Feb 2018
Author(s): Davis, Lucas; Martinez, Sebastian; Taboada, Bibiana
This paper evaluates a field experiment in Mexico in which a quasi-experimental sample of new homes was provided with insulation and other energy efficient upgrades. A novel feature of our study is…
Feb 2018
Author(s): Martinez, Sebastian; Taboada, Bibiana; Davis, Lucas
Este resumen describe los principales hallazgos de un estudio en México que evalúa los resultados de intervenciones de eficiencia energética en viviendas de interés social en un desarrollo. Las eco-…
Dec 2017
Author(s): Vasquez, Gustavo M.
Since 2015, Belize has experienced de-risking, the withdrawal of correspondent banking relationships. The impact on the banking sector and other financial institutions has been adverse, with…
Dec 2017
Author(s): Banco Interamericano de Desarrollo (BID); Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC); Organización Latinoamericana de Energía (OLADE)
En materia de eficiencia energética los países de América Latina y el Caribe (ALC) presentan situaciones muy dispares. Mientras países como México y Brasil han consolidado sus marcos institucionales…
Nov 2017
Author(s): Marchán, Estefanía; Espinasa, Ramón; Yépez-García, Ariel
This report quantifies the effect of energy prices and subsidies in Latin America and the Caribbean and finds that discretionary price-setting mechanisms often lead to expensive, inefficient, and…
Nov 2017
Author(s): Knobel, Andrés
The international community is increasingly aware that adopting laws, regulations, and mechanisms to gather and exchange information about “beneficial owners” (BOs) is crucial for combating tax…
Nov 2017
Author(s): Knobel, Andrés
La comunidad internacional reconoce cada vez más que la adopción de leyes, regulaciones y mecanismos para recoger e intercambiar información sobre los “Beneficiarios Finales” (BF) es indispensable…
Apr 2017
Author(s): Echevarría, Carlos; Jesurun-Clements, Nancy; Mercado Díaz, Jorge Enrique; Trujillo, Carlos
En 2016 se cumplieron veinte años de la firma del Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central (1996) por los Presidentes de las seis naciones del Istmo Centroamericano, así como cuarenta…
Feb 2017
Author(s): Wright, Allan; Kellman, Bradley
De-risking has the potential to develop into a threat to Barbados posing a challenge to the country's continued development and economic stability if left unchecked. Early indications are that…
Jan 2017
Author(s): Espinasa, Ramón; Gutiérrez, Marta; Sucre, Carlos; Anaya, Fernando
Este dossier energético es parte de una serie que incluye todos los países de América Latina y el Caribe (ALC) que son miembros del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El dossier de cada país…
Jan 2017
Author(s): Espinasa, Ramón; Bonzi Teixeira, Augusto; Anaya, Fernando
Este dossier energético es parte de una serie que incluye todos los países de América Latina y el Caribe (ALC) que son miembros del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El dossier de cada país…
Jan 2017
Author(s): Espinasa, Ramón; Bonzi Teixeira, Augusto; Anaya, Fernando
Este dossier energético es parte de una serie que incluye todos los países de América Latina y el Caribe (ALC) que son miembros del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El dossier de cada país…
Jan 2017
Author(s): Espinasa, Ramón; Bonzi Teixeira, Augusto; Anaya, Fernando
Este dossier energético es parte de una serie que incluye todos los países de América Latina y el Caribe (ALC) que son miembros del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El dossier de cada país…
Jan 2017
Author(s): Espinasa, Ramón; Balza, Lenin; Hinestrosa, Carlos; Sucre, Carlos; Anaya, Fernando
Este dossier energético es parte de una serie que incluye todos los países de América Latina y el Caribe (ALC) que son miembros del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El dossier de cada país…
Jan 2017
Author(s): Espinasa, Ramón; Hinestrosa, Carlos; Sucre, Carlos; Anaya, Fernando
Este dossier energético es parte de una serie que incluye todos los países de América Latina y el Caribe (ALC) que son miembros del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El dossier de cada país…